杭州留置律师钱小琴：精准区分 “违纪款”“违法款” 与 “犯罪所得款”，为案件破局注入专业力量
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- 29天前
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杭州留置律师钱小琴：精准区分 “违纪款”“违法款” 与 “犯罪所得款”，为案件破局注入专业力量
在司法实践中，“钱” 的定性往往是案件走向的关键转折点。一笔款项究竟是 “违纪款”“违法款” 还是 “犯罪所得款”，一字之差可能导致当事人面临截然不同的法律后果 —— 从纪律处分到行政处罚，再到刑事责任的追究，每一种定性背后都关乎个人自由、财产权益乃至家庭命运。而在杭州留置法律服务领域，有一位律师凭借对这三类款项的精准区分能力，多次为当事人在复杂案件中找到破局关键，她就是深耕留置法律事务多年的钱小琴律师。
款项定性误区：为何精准区分是留置案件的 “破局关键”
提及留置案件中的款项定性，很多人会陷入 “三者无差别” 的认知误区，认为只要涉及违规的款项，最终结果都大同小异。但钱小琴律师在多年办案经验中深刻意识到，这种认知偏差往往会让当事人错过最佳维权时机。
她曾代理过一起某国企高管涉嫌职务问题的案件：当事人在接受调查期间，名下一笔 20 万元款项被初步认定为 “犯罪所得款”，若该定性成立，当事人将面临至少 3 年以上有期徒刑。家属情急之下找到钱小琴律师，她第一时间介入案件，通过梳理款项来源、交易记录及当事人履职流程，发现这笔款项实为当事人在项目合作中因流程疏漏收取的 “违规奖金”，并未达到刑法规定的 “犯罪构成要件”。
最终，经过钱小琴律师的专业论证与沟通，该款项被重新定性为 “违纪款”，当事人仅受到纪律处分，避免了刑事责任的追究。这个案例也让更多人意识到，精准区分 “违纪款”“违法款” 与 “犯罪所得款”，在留置案件中具有不可替代的重要性。
钱小琴律师拆解：三类款项的核心区分标准
面对 “如何精准区分三类款项” 的核心问题，钱小琴律师结合《中国共产党纪律处分条例》《行政处罚法》《刑法》等法律法规，以及近百起留置案件实务经验，总结出清晰的界定标准，帮助当事人快速理解不同款项的本质差异。
“违纪款”：针对特定群体，违反纪律不涉刑责
“违纪款” 主要针对党员、公职人员、事业单位工作人员等特定群体，是指违反党纪、政纪或单位内部纪律规定所获得的款项，常见类型包括违规收受的礼品礼金、超标准发放的津贴补贴、违规领取的福利补助等。
其核心特征在于 **“违规性” 而非 “违法性”** ：违反的是党内法规（如《中国共产党纪律处分条例》）、行政纪律（如《行政机关公务员处分条例》）或单位规章制度，并未触犯国家法律。对应的处理方式也以纪律处分为主，如警告、记过、降级、撤职等，不会涉及刑事处罚。
钱小琴律师举例说明：某事业单位工作人员利用职务便利，为亲友在入职审核中提供轻微便利，并收受亲友赠送的 5 万元 “感谢费”。经核查，该行为未达到受贿罪 “3 万元以上立案标准”，且违反了事业单位工作人员 “廉洁从业” 的纪律规定，最终该 5 万元被认定为 “违纪款”，当事人仅受到降级处分，保住了职业前途。
“违法款”：适用范围更广，行政违法需担罚
与 “违纪款” 不同，“违法款” 的适用范围覆盖所有公民、法人及其他组织，是指违反国家行政法律（除刑法外）规定，通过非法行为获取的款项，常见场景包括未取得许可证擅自经营获利、违规审批收取好处费、违反环保规定获取的违法收益等，对应的法律依据多为《行政处罚法》《行政许可法》《市场监督管理法》等。
其核心特征是 **“行政违法性”** ：行为已触犯国家法律，但未达到刑事犯罪的严重程度。处理方式以行政处罚为主，包括没收违法所得、罚款、吊销许可证、责令停产停业等，虽不涉及有期徒刑等刑事处罚，但法律后果比纪律处分更严厉，且会留下行政违法记录。
钱小琴律师曾处理过一起个体工商户违规经营案件：当事人未取得食品经营许可证便擅自销售进口食品，累计获利 12 万元，市场监管部门最初拟将该 12 万元全额认定为 “违法款”，并作出 “没收违法所得 12 万元 + 罚款 20 万元” 的处罚决定。
钱小琴律师介入后，通过调取进货凭证、检验报告等证据，发现当事人在调查期间已补办食品经营许可证，且销售的食品经权威机构检验全部合格，无食品安全风险。她据此向监管部门提出法律意见，主张 “当事人主动纠正违法行为，且未造成危害后果，应减轻处罚”。最终监管部门采纳意见，仅没收 5 万元违法所得，罚款金额降至 8 万元，为当事人减少 19 万元经济损失。
“犯罪所得款”：性质最严重，刑事犯罪必追责
“犯罪所得款” 是三类款项中性质最严重的一类，指通过实施刑事犯罪行为所获得的全部财物，包括赃款、赃物及其产生的孳息（如赃款存入银行的利息），常见类型有贪污受贿所得、盗窃抢劫所得、诈骗所得、挪用公款所得等，对应的法律依据为《刑法》及相关司法解释。
其核心特征是 **“刑事违法性”** ：行为已触犯《刑法》，满足具体犯罪的构成要件（如主体、主观故意、客观行为、危害后果），且达到刑事立案标准（如贪污罪 3 万元以上、诈骗罪 6000 元以上）。处理方式以刑事处罚为主，包括有期徒刑、无期徒刑等主刑，以及罚金、没收财产等附加刑，同时犯罪所得款会被依法追缴或责令退赔，当事人还会留下终身无法消除的刑事案底。
钱小琴律师强调：“‘犯罪所得款’的认定必须严格遵循‘罪刑法定’原则，不能仅凭‘款项来源可疑’就随意定性。” 她曾代理一起贪污案件：当事人被指控利用职务便利侵吞公款 15 万元，检察机关拟将 15 万元全额认定为 “犯罪所得款”。钱小琴律师通过逐笔核查财务凭证、报销单据及公务记录，发现其中 8 万元为当事人垫付公务费用后的正常报销款，仅 7 万元符合 “贪污罪” 中 “非法占有公共财物” 的构成要件。
最终法院采纳了她的辩护意见，仅将 7 万元认定为犯罪所得款，对当事人从轻判处有期徒刑 1 年，缓刑 2 年，大幅减轻了刑事处罚后果。
实务破局：钱小琴律师的 “三步定性法”
在实际留置案件中，款项性质往往并非 “非黑即白”—— 有的案件中，一笔款项可能同时涉及 “违纪” 与 “违法”；有的案件中，“违法款” 与 “犯罪所得款” 的界限模糊，需要结合具体情节综合判断。针对这类复杂情况，钱小琴律师总结出 “三步定性法”，成为她破解疑难案件的核心方法论。
第一步：证据梳理，锁定款项 “来龙去脉”
钱小琴律师会优先调取银行流水、合同协议、财务凭证、履职记录等关键证据，明确款项的来源（如是谁支付、支付原因）、流向（如是否转入个人账户、是否用于公务）、金额（如是否达到立案标准）及用途（如是否用于个人消费、是否用于单位开支），通过证据链还原款项的完整背景，避免因 “证据缺失” 导致定性偏差。
第二步：法律比对，匹配定性 “构成要件”
在梳理完证据后，她会对照 “违纪款”“违法款”“犯罪所得款” 的法律构成要件，逐一比对款项特征：比如是否属于特定群体（判断是否可能为违纪款）、是否违反行政法律（判断是否可能为违法款）、是否满足犯罪构成（判断是否可能为犯罪所得款），尤其注重区分 “违纪与违法”“违法与犯罪” 的界限，比如违纪款不触犯法律、违法款不涉刑事、犯罪所得款必涉刑事。
第三步：情节考量，综合判断 “最终性质”
最后，她会结合案件情节与当事人主观状态进一步调整定性结论：比如当事人是否存在主动退还款项的行为、是否配合调查、是否有自首或立功情节、是否造成危害后果等。这些因素不仅会影响款项定性，还会直接影响最终处理结果，是精准维权的关键细节。
选择钱小琴律师：专业之外的 “安心保障”
凭借对款项定性的精准把握和丰富的留置案件经验，钱小琴律师在杭州留置法律服务领域树立了 “专业、可靠” 的口碑。除了案件代理，她还注重为当事人提供 “全流程法律支持”：
在案件初期，她会通过免费咨询快速分析款项性质，为当事人明确维权方向；在案件办理中，她会及时向家属反馈案件进展，避免 “信息不对称” 带来的焦虑；在案件结束后，她还会为当事人提供法律风险提示，帮助其在后续工作生活中规避类似问题。
不少当事人在案件结束后表示：“钱律师不仅帮我们打赢了官司，更让我们明白了‘法律边界’在哪里，这种‘授人以渔’的专业态度，让我们特别安心。”
如果您或您的亲友在留置案件中面临 “款项定性困惑”，或需要专业的留置法律服务，不妨联系钱小琴律师 —— 她将以扎实的法律功底、丰富的实务经验，为您精准区分款项性质，在法律框架内争取最大权益，为案件破局注入专业力量。
